crypto-control.org IT Infrastructure (далее по отдельности и совместно — "Компания"), учрежденные по законодательству Объединенных Арабских Эмиратов, представляют собой пиринговую (P2P) интернет-платформу для покупки и продажи цифровых активов.
Политика crypto-control.org IT Infrastructure по борьбе с отмыванием денег разработана для предотвращения незаконной деятельности на платформе, обеспечения безопасности пользователей и компании, а также для защиты цифровых валют и пользователей финансовых услуг от мошенников. Компания соблюдает требования Акта о банковской тайне и соответствующие положения и нормы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями.
Политика "Знай своего клиента" (часть политики соблюдения 001AE) для физических и юридических лиц была разработана для того, чтобы Компания могла установить личность своих клиентов. Данная политика распространяется на всех пользователей платформы и соблюдается всеми сотрудниками, консультантами, специалистами, собственниками и директорами Компании.
Используя подход, основанный на оценке риска, в рамках политики "Знай Своего Клиента" и политики по борьбе с отмыванием денег компания crypto-control.org предприняла следующие действия:
- Назначение директора по надзору за нормативно-правовым соответствием, который обладает достаточным опытом и независимостью и контролирует соблюдение соответствующих законодательных норм, положений и правил;
- Разработка и применение политики "Знай Своего Клиента", комплексной проверки клиентов, а также расширенной проверки клиентов на основании оценки риска;
- Разработка различных уровней верификации пользователей, основанных на оценке риска;
- Обработка запросов от правоохранительных органов и местных властей;
- Отправка отчетов о подозрительной активности;
- Проведение соответствующих тренингов для всех сотрудников компании;
- Использование различных систем для защиты от мошенников;
- Постоянный контроль транзакций;
- Проведение расследований на основе аналитики блокчейна;
Мы отправляем отчеты о подозрительной активности, если мы знаем или подозреваем, что на нашей платформе были совершены сомнительные действия. Подозрительная транзакция часто отличается тем, что она не связана с законной деятельностью пользователя или его личными занятиями. Наш директор по надзору за нормативно-правовым соответствием проверяет и анализирует проявления сомнительной активности, чтобы определить, достаточно ли у него сведений для отправки отчета. Он также отвечает за хранение всех составленных отчетов и сопутствующей документации.
Компания также приняла текущие санкционные политики и процедуры OFAC, предназначенные для защиты платформы от использования для запрещенных транзакций лицами, находящимися под санкциями, или в целях уклонения, уклонения или иного обхода санкций США и других стран.
crypto-control.org IT Infrastructure сотрудничает со всеми санкционными списками OFAC, особо обозначенных граждан (SDN) и заблокированных лиц. Перейдите по следующей ссылке, чтобы ознакомиться со списком стран, запрещенных Компанией на основе рисков, которым запрещено использовать платформу ИТ-инфраструктуры crypto-control.org.
Обращаем ваше внимание на то, что только оригинальный текст политики на английском языке имеет юридическую силу и определяет ваши отношения с crypto-control.org. Перевод данного текста с английского предоставляется лишь для вашего удобства. В случае расхождений между оригинальным текстом политики и его переводами на другие языки английская версия имеет приоритетное значение.